22/08/2020

Argentina

A la justicia

AFIP denunció penalmente a Vicentin: estima un perjuicio al Estado de unos $110 millones

"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP", indicaron desde el ente recaudador.

AFIP denunció penalmente a la empresa Vicentin y sus responsables por presunta utilización de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones, informó hoy. El ente recaudador señaló que el perjuicio estimado al Estado es de por lo menos unos 110 millones de pesos.


"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", sostuvo en un comunicado.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont indicó que la denuncia penal fue presentada el pasado viernes ante el Juzgado Federal de Reconquista. "El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas", subrayó.

En ese sentido, puntualizó que "las maniobras detectadas" consisten en "el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones". "La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores", remarcó.

De ese modo, aseguró que la fiscalización "constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019".

Este sábado, la AFIP aclaró: "Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados". 

"El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería", apuntó. Destacó que "las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real".

"Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos", manifestó la AFIP.

Asimismo, según publicaron medios locales, en la misma jornada ingresó también al Juzgado Federal de Resistencia una demanda de un buffet internacional de abogados. La empresa agroexportadora estuvo a punto de ser expropiada por el Gobierno hace escasos meses, aunque las críticas y movilizaciones en contra de la medida obligaron al presidente Alberto Fernández a dar marcha atrás con la iniciativa.

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