16/02/2018

Argentina

Investigación

Alto funcionario de Macri ocultó u$s 1 millón en Andorra

El subsecretario general de Presidencia Valentín Díaz Gilligan encabezaba una offshore que atesoraba dinero proveniente de la compra y venta de jugadores de fútbol.
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El Subsecretario de la Presidencia ocultaba 1,2 millones de dólares en el exterior.

Un nuevo caso de evasión impositiva relacionada con el actual gobierno nacional quedó expuesto gracias a una investigación periodística realizada en el exterior.

Según publicó el diario El País, de España, el subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares a través de una firma offshore en Andorra. La maniobra la hizo a través de una cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de futbolistas, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal.

Los documentos a los que accedió El País, gracias a que Andorra eliminó el secreto bancario el año pasado, señalan que Díaz Gilligan abrió la cuenta en 2012, cuando ya era asesor en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri como jefe de gobierno. La firma mantuvo actividad hasta 2014, cuando el actual subsecretario general de Presidencia había alcanzando el cargo de director general de Promoción Turística.

De acuerdo a la investigación del diario español, "Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de 'clubs de fútbol".

Díaz Gilligan, quien además es vocal del River Plate, aseguró a ese diario español que su nombre aparece solo por hacerle un favor a su amigo Paco Casal, empresario uruguayo dueño de Gol TV e involucrado en el FIFA Gate.

"Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", explicó Díaz Gilligan.

En cuanto a la continuidad de la actividad, que según los documentos del banco siguió hasta el 3 de noviembre de 2014, once meses después de que asumiera como funcionario en Promoción Turística del gobierno porteño, el actual subsecretario se defendió: "Creí que había cesado en julio de 2014".







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