22/06/2021

Sucesos

LAVADO DE ACTIVOS

Interceptan a tres peruanos que viajaban en un taxi con más de U$S 15.000 en efectivo

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control de rutina y secuestraron la divisa extranjera, ya que los sospechosos no podían justificar la tenencia del dinero.

Efectivos de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, mientras efectuaban controles vehiculares sobre la Ruta Nacional Nº34, altura kilómetro 789, en la localidad de Pozo Hondo (Santiago del Estero), detuvieron la marcha de un vehículo que funcionaba como “taxi” en el que viajaban tres ciudadanos (dos hombres y una mujer), de nacionalidad peruana, desde Jujuy hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Al realizar el registro físico y documentológico, ante la presencia de testigos, los uniformados hallaron sobre un bolso de mano (de uno de los ciudadanos) una campera, cuyo interior del bolsillo había varios billetes de moneda extranjera (dólares). Tras solicitar documentación legal que avale el traslado de los billetes, el hombre carecía de la misma.

Por orientación del Magistrado interviniente, y a los fines de contabilizar la totalidad exacta del dinero se trasladaron hasta la sede de la Unidad de la Fuerza, y con apoyo del Grupo de Delitos Económicos un total de 15.113 dólares fueron incautados.

Por disposición del Juzgado Federal Nº 2 Santiago del Estero se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 25.246 “lavado de activos”, y el involucrado quedó en libertad supeditado a la causa.

Dinero oculto.



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