Tras una intensa investigación iniciada por múltiples denuncias de estafas contra una empresa financiera, los efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal (D-2), siguiendo instrucciones de la Justicia, lograron incautar importantes elementos probatorios durante ocho allanamientos simultáneos en las oficinas de la firma, ubicadas en un edificio de Barrio Sur de la Capital.
Los investigadores confiscaron celulares, computadoras, documentación, cheques, sellos, cuadernos y una agenda de anotaciones, todo a nombre de la financiera investigada.
Por orden judicial, la mayoría de los allanamientos se llevó a cabo en un edificio de calle Lamadrid al 400, donde operan varias oficinas de la empresa. El resto de los allanamientos se realizó en domicilios vinculados al presidente de la empresa, acusado de estafas.
Según las investigaciones del D-2, el modus operandi de la empresa consistía en prometer a las víctimas un interés compuesto anual mayor que la tasa de interés bancaria por sus inversiones. Sin embargo, al cumplirse el plazo pactado a través de contratos, la empresa daba respuestas evasivas y no devolvía a sus clientes el monto invertido ni los intereses generados.
Los allanamientos fueron supervisados por el fiscal Mariano Fernández, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad, junto con los jefes del D-2, comisario mayor Omar Soria y comisario principal Víctor Lazarte.