Lavado de Dinero

El empresario y conductor argentino, aparece en el listado junto otras 76 personas o empresas que giraron dinero a una cuenta en las Islas Vírgenes.

El proceso judicial fue abierto por la Fiscalía de Río de Janeiro, a partir de movimientos sospechosos en las cuentas bancarias del culto evangélico.

El empresario investigado por presunto lavado de dinero en varias causas, continuará por el momento alojado en la cárcel de Ezeiza, ya que debe pagar una millonaria fianza en otro proceso penal.

El empresario fue beneficiado por la Cámara de Casación y ahora otro tribunal debe definir el monto de la caución.

Uno de los históricos "jefes" de la barra del club rosarino, es investigado por supuesto lavado de dinero.

Es el tercer procedimiento que se llevó a cabo en Santiago del Estero en menos de diez días, con idéntica modalidad. El conductor sería tucumano.

Gendarmería Nacional los interceptó en Santiago del Estero, llevaban una carga de azúcar y ocultaban el dinero en la cabina. Sospechan de lavado de activos.

Los familiares de "El patrón del mal" están acusados de haber lavado activos del narcotráfico en nuestro país.