Lavado de Dinero

La senadora volvió a pasar por Comodoro Py y declaró que desconoce las maniobras por las que está detenido el empresario Lázaro Báez. "Podrán excavar toda la Patagonia que nunca van a encontrar nada”, afirmó.

Lorenzo Heffner, jefe comunal de Río Bermejito, provincia de Chaco, está acusado por lavado de dinero. Este viernes el juez había libado una orden de detención.

Se trata de Daniela Veglia, quien llegó al cargo en 2016. En los listados revelados por El Destape la funcionaria figura realizando una generosa colaboración de 20 mil pesos a la campaña de quienes debería auditar.

"Se trató de un plan sistemático de falsificación de documentación y lavado a gran escala” advirtió la senadora Teresa García.

La oficialista Aída Ayala adelantó que no realizará ningún tipo de presentación luego de que la jueza de Chaco que la investiga por enriquecimiento ilícito pidiera su desafuero y detención. Negocios con la basura de Resistencia.

La Justicia de Chaco investiga a la legisladora oficialista y ex intendenta de Resistencia Aída Ayala por armar una red de empresas para beneficiarse a través del contrato de recolección de basura.

El extitular de la CGT y el titular del Sindicato de Camioneros son investigados por presunto lavado de dinero a través del club del que son Presidente y vicepresidente.

La fiscal federal de Quilmes los imputó en la causa por la denuncia que surgió de las declaraciones de los barras Pablo "Bebote" Álvarez y Damián Langaronne.

La medida se enmarca en la causa que investiga si el líder camionero cometió el delito de lavado de dinero. Su abogado dijo que la decisión “no preocupa” y que el jueves se presentará en Tribunales.

Durante una entrevista televisiva el líder camionero se defendió de las denuncias por lavado de dinero impulsadas por el Gobierno y criticó el programa económico de Cambiemos. "Nos marcaron como los enemigos", se quejó.

La Procelac realizó la presentación judicial tras un informe de la UIF, en la que acusa a los poderosos sindicalistas de evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que incluyen a la compañía postal.

El ex vicepresidente sigue con detención preventiva por la causa que investiga las facturas falsas por rendición de viáticos.

Se trata en total de 25 personas que habían sido procesadas junto con el empresario patagónico. Se les fijaron embargos que llegan a los 10.500 millones de pesos. Excluyó a Cristina Kirchner.

El juez Casanello dictó la medida por dos docenas de hechos concretados por la supuesta organización entre 2010 y 2013, por unos 60 millones de dólares. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez y ratifica las prisiones preventivas.

El empresario Juan Mariano Martínez Rojas está acusado de crear varias empresas fantasma para sacar $300 millones al exterior. En 2016 compró el diario y radio América a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

El fiscal Delgado remitió a la denuncia, que apuntó a la empresa "En Vivo SA", ex "el Chacal SA" y/o "Grupo Dax Recuperación Crediticia", de supuesta propiedad de Marcos y/o Matías Peucovich y/o Julio o Eduardo Carfi y/o Carlos Alberto Solari.

La segunda audiencia en la causa por lavado de dinero comenzó pasado el mediodía; los abogados de los 16 acusados presentaron nulidades que serán analizadas por el tribunal.

Buscan determinar la veracidad de una presentación realizada por el empresario, en la que intenta desvincular a su hijo de las firmas que aparecen en los "Panamá Papers".

La Unidad de Información Financiera consideró que la resolución "facilitará la inversión en el mercado de capitales argentino", aunque aclaró que se "cuida la integridad financiera".

Se trata de 50 sociedades offshore que están radicadas en distintos paraísos fiscales. Además, pedirán la investigación exhaustiva de una cuenta con filial en Nueva York.